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发布时间昂:2018-01-02

   近年来标砂桨,非法期货活动处于多发状态痹睦匡,特别是以商品现货的名义进行非法期货交易活动的场所屡禁不止宝凯澈,严重侵害了投资者的合法权益忍渭庇,损害了期货市场的声誉苔捷,在社会上造成了不良影响途。2017年上半年赁钦沦,清理整顿各类交易场所部际联席会议分别召开第三次会议和“回头看”工作交流会镰乓勾,部署了相关规范地方交易场所的政策措施妓蛋咐。同时寂,部分地区法院也陆续就相关非法期货交易活动依法作出判决确趣,对投资者辨识非法期货交易活动提供了现实参考署诲,具有很强的警示作用闻限春。

   以某电子交易平台为例孤渺凛。作为清理整顿后保留的交易场所纯,该平台以现货为依托握刚眷,采用标准化合约竞价电子撮合车、T+0辉、每日无负债结算荚、杠杆羚萍、保证金盗率榔、强制平仓等交易方式梢哇,以收取手续费为盈利模式颁激拨。但该平台总经理谢某凑、副总经理郑某某和陈某某等相关涉案人员擅自发展所谓的“做市商”浑每臀,将该平台的木糖醇价、液碱防城、甘油唯、双氧水羚拦叮、甲醛堑城巫、草酸等部分交易品种和业务外包丘杜射。这些做市商向下继续发展代理商吗,他们共同通过互联网炽浪、微信顺磕、电话等方式公开营销十腺监,利用该平台提供的后台数据停辅,采用先提供“正确情报”螺怀纠,以小额盈利诱导客户加大投资来,后提供虚假行情信息据,反向操纵价格的方式松敦桶,致使投资者大幅亏损桶男。做市商与该平台按照85%与15%的比例瓜分投资者亏损资金完,做市商将取得的85%客户亏损再在其与代理商之间进行瓜分蜂酸垃。据统计回硷,谢某鹿、郑某某惶佛、陈某某等人共同获取非法利益合计人民币7972.32万元思迪。2015年11月忙,三人分别被人民法院以诈骗罪判处无期徒刑谷、有期徒刑十三年尺、有期徒刑七年卤那,同时被处以相应罚金冬淀。

   在已发生或判决的案例中从盼,不法分子往往以商品现货交易为幌子虱确标,诱导投资者参与非法期货交易活动瘫,造成投资者财产损失斗臀。投资者对此应保持高度警惕传,并特别注意以下两点急燃瓶:一是商品现货交易通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定品种立赌马、价格卧、数量焚、交货日期等合同条款椒陶骚,而不能采取国发[2011]38号和国办发[2012]37号文件中禁止的集合竞价狭拖寿、连续竞价吃、电子撮合荚、匿名交易哀、做市商等集中交易方式;二是商品现货交易通常要发生实物交割湿,而不是通过结算买卖差价的方式了结交易窖。若有人劝诱你参加与上述特点不相符合的“商品现货交易”泛不,请当心卷入非法期货交易活动蕾,并可向当地公安机关举报说考。

   《期货交易管理条例》第六条明确规定:未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准被,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动回继哆。但实际中缉乒鸽,期货交易因其特殊的交易制度胎,常被不法分子拿来利用维,设立各种名目的现货交易平台或中心睛扛邢,这就涉嫌非法经营罪谦。其实要辨识非法期货活动幻吗,只需从以下四个角度来考量常寸:一是辨识主体资格匿碱怒。按照前述规定痪,开展期货业务需要经中国证监会核准攫琉,取得相应业务资格楷叼,否则即为非法机构投篙旦。投资者可以登录中国证监会网站汞、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息评,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息塑。二是辨识营销方式蕊些铆。一些不法分子喜欢以“老师”沃酶敖、“期神”自居吓孤,常常发出只要跟着他做哥晨,就能赚大钱等只强调收益不关注风险的犀利言辞糠。投资者需要知晓帕,包括期货在内的任何金融产品投资都是遵循“高收益必然伴随高风险”的基本原则筋,没有“天上掉馅饼”的好产品舵。合法的期货经营机构以适当性制度为指引怒,讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”瓮闹般,是不得进行此类虚假宣传的便凡。投资者遇到这种夸张的宣传手法介呵,请一定注意提高警惕性陈。三是辨识互联网网址砰块。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成暗,或采用仿冒方法喝豆,在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字盟掀。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址砍,识别非法期货网站纤婚怪。投资者请勿登录非法期货网站帅联,以免误入陷阱酶,上当受骗姆盘绕。四是辨识收款账号桓。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务聪尼,也只能以公司的名义开立银行账户砷漓荷,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户旦钵玛。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户吝门,投资者即可果断拒绝鞋架。